Eğitim İçeriği:

• Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele
• Aklama Ne Demektir?
• Aklamanın Aşamaları
• Aklama Yöntemleri
• Aklama ile Mücadelenin Amacı
• İlgili Kurumlar ve Mevzuat
• MASAK
• Yükümlüler
• Yükümlülükler
  • Müşterinin Tanınması
  • Şüpheli İşlem Bildirimi
  • Diğer Yükümlülükler
• Yükümlülük Denetimi ve Yaptırımlar
• Uluslararası Uygulamalar
• Örnek Çalışma