Eğitim içeriği
- 01Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele
- 02Aklama ne demektir?
- 03Aklamanın aşamaları
- 04Aklama yöntemleri
- 05Aklama ile mücadelenin amacı
- 06İlgili kurumlar ve mevzuat
- 07MASAK
- 08Yükümlüler
- 09Yükümlülükler
- 10Müşterinin tanınması
- 11Şüpheli işlem bildirimi
- 12Diğer yükümlülükler
- 13Yükümlülük denetimi ve yaptırımlar
- 14Uluslararası uygulamalar
- 15Örnek çalışma